НОВИНИ – вчинення шахрайських дій організованою групою у мережі Telegram

30.09.2025 до Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшов обвинувальний акт стосовно восьми обвинувачених. Організатор яких обвинувачується у вчиненні шахрайських дії, які виразились в умисному заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.   

Досудовим розслідуванням було встановлено, що підозрюваний перебуваючи у слідчому ізоляторі за вчинення іншого злочину, створив організовану групу задля подальшого вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами довірливих громадян і як наслідок, швидкого збагачення.

Метою створення організованої групи було вчинення особливо тяжких злочинів, пов’язаних із введенням в оману людей, задля отримання доступу до їх особистих банківських рахунків, кабінетів в банківській системі та в подальшому обготівкуванню грошових коштів в банкоматах, з метою швидкого та незаконного збагачення.

Таким чином, організатор групи, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, протягом 2023 року, залучив до участі у організованій групі ряд осіб, а саме ще сім обвинувачених, які мали із ним довірливі відносини.

Для керування дій учасників організованої групи організатор використовуючи Telegram акаунти створював фішингові посилання на отримання грошової допомоги, спрямовані на заволодіння персональними даними осіб для авторизації у мобільних додатках банківських установ. За участі інших учасників групи отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та здійснювали транзакції по зняттю готівки. Потерпілими від вчинення зазначених дій виявилося 23 особи.

Наголошуємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За повідомленням прес служби суду.